Hvitvaskingsforskriften

Innhold

1. forsk-1-1Hvitvaskingsforskriften: § 1-1 Virkeområde0.1k
2. forsk-1-2Hvitvaskingsforskriften: § 1-2 Agenter for utenlandske betalingsforetak0.5k
3. forsk-1-3Hvitvaskingsforskriften: § 1-3 (Opphevet)0.2k
4. forsk-1-4Hvitvaskingsforskriften: § 1-4 Unntak fra hvitvaskingsloven for særskilte tilbydere av spilltjenester0.3k
5. forsk-4-1Hvitvaskingsforskriften: § 4-1 Etablering av kundeforhold1.2k
6. forsk-4-1aHvitvaskingsforskriften: § 4-1a Plikt til å gjennomføre kundetiltak når det ikke er etablert kundeforhold0.4k
7. forsk-4-2Hvitvaskingsforskriften: § 4-2 Unntak fra kundetiltak1.2k
8. forsk-4-2aHvitvaskingsforskriften: § 4-2a Unntak fra visse kundetiltak ved produkter knyttet til offentlige ytelser0.5k
9. forsk-4-3Hvitvaskingsforskriften: § 4-3 Gyldig legitimasjon for fysiske personer0.3k
10. forsk-4-4Hvitvaskingsforskriften: § 4-4 Kundetiltak for kunder som ikke er fysiske personer, som ennå ikke er registrert i offentlig register. Etterfølgende innhenting av utskrift eller firmaattest0.8k
11. forsk-4-4aHvitvaskingsforskriften: § 4-4a Forsikringsavtaler omfattet av hvitvaskingsloven § 150.3k
12. forsk-4-5Hvitvaskingsforskriften: § 4-5 Utkontraktering til rapporteringspliktiges distribusjonsapparat og leveringspliktige tilbydere av posttjenester0.5k
13. forsk-4-6Hvitvaskingsforskriften: § 4-6 Lav risiko for hvitvasking og terrorfinansiering – forenklede kundetiltak2.4k
14. forsk-4-7Hvitvaskingsforskriften: § 4-7 Forenklede kundetiltak overfor disponenter og personer som kan handle på vegne av kunden0.2k
15. forsk-4-8Hvitvaskingsforskriften: § 4-8 Kundetiltak for kontoer som mottar midler fra flere personer (klientkontoer)1.0k
16. forsk-4-9Hvitvaskingsforskriften: § 4-9 Høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering – forsterkede kundetiltak4.3k
17. forsk-4-10Hvitvaskingsforskriften: § 4-10 Særlige tiltak overfor høyrisikoland1.2k
18. forsk-4-11Hvitvaskingsforskriften: § 4-11 Innhenting av opplysninger om midlenes opprinnelse0.2k
19. forsk-4-12Hvitvaskingsforskriften: § 4-12 Bruk av tredjepart for tilbydere av spilltjenester0.8k
20. forsk-4-13Hvitvaskingsforskriften: § 4-13 Delvis avvikling og sperring. Avvikling av grunnleggende tjenester.0.7k
21. forsk-4-14Hvitvaskingsforskriften: § 4-14 Tilbakeføring av kundemidler ved avvikling av kundeforholdet0.9k
22. forsk-5-1Hvitvaskingsforskriften: § 5-1 Oversendelse av opplysninger til Økokrim0.4k
23. forsk-5-2Hvitvaskingsforskriften: § 5-2 Unntak fra avsløringsforbudet – utveksling av opplysninger om felles kunde i en transaksjon hvor de aktuelle rapporteringspliktige er involvert1.9k
24. forsk-6-1Hvitvaskingsforskriften: § 6-1 Behandling av særlige kategorier personopplysninger og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser0.5k
25. forsk-6-2Hvitvaskingsforskriften: § 6-2 Registrering og lagring av opplysninger og dokumenter0.8k
26. forsk-6-3Hvitvaskingsforskriften: § 6-3 Lagring av opplysninger og dokumenter for advokater mv.0.4k
27. forsk-6-4Hvitvaskingsforskriften: § 6-4 Beregning av maksimal lagringstid0.8k
28. forsk-6-5Hvitvaskingsforskriften: § 6-5 Utveksling av opplysninger i konsern0.2k
29. forsk-7-1Hvitvaskingsforskriften: § 7-1 Inkorporasjon av kommisjonsforordning(EU) 2019/758(minstekrav og ytterligere tiltak kreditt- og finansinstitusjoner skal gjennomføre for å begrense risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i visse tredjeland)0.5k
30. forsk-7-2Hvitvaskingsforskriften: § 7-2 Inkorporasjon av kommisjonsforordning(EU) 2018/1108(kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkter for e-pengeutstedere og betalingstjenesteytere og regler for deres funksjoner)1.0k
31. forsk-7-3Hvitvaskingsforskriften: § 7-3 Minimumskrav til elektronisk overvåkingssystem0.2k
32. forsk-10-1Hvitvaskingsforskriften: § 10-1 (Opphevet)0.1k
33. forsk-10-2Hvitvaskingsforskriften: § 10-2 Overgangsregler0.4k
34. forsk-10-3Hvitvaskingsforskriften: § 10-3 Ikrafttredelse0.3k